Consulenza
La normativa antiriciclaggio impone a molte organizzazioni l’adozione di misure rigorose per prevenire il reimpiego di fondi di origine illecita. Implementare correttamente questi obblighi consente di ridurre i rischi legali, rafforzare i controlli interni e mitigare il rischio di responsabilità amministrativa da reato dell’ente.
La disciplina antiriciclaggio è l’insieme di misure, obblighi e controlli volti a prevenire e contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. In Italia, il principale riferimento normativo è il D.Lgs. 231/2007, aggiornato periodicamente per recepire le direttive europee.
Gli obblighi principali per i soggetti tenuti alla normativa riguardano:
Il mancato rispetto può comportare sanzioni gravi, anche di natura penale.
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